Проверка ИНН аккаунта по базам данных госорганов

Министерство внутренних дел

Проверка номера ИНН по базам МВД - одна из самых распространенных проверок. Обязательно воспользуйтесь проверкой, если у вас есть подозрение, что номер, который вам передали связан с мошенником.

Федеральная налоговая служба

Вы можете сверять номера ИННов с базами данных ФНС, чтобы поймать за руку людей, которые используют ложные или неточные поддельные биографические данные. Хотя эта система в основном используется предприятиями, ее также могут использовать частные лица, желающие проверить номер ИНН.

Арбитражный суд

Сервис сопоставит номер ИНН с базами данных суда, чтобы проверить, есть ли совпадения. Вы увидите архивные дела из картотеки суда, чтобы позволит проверяющему сделать однозначные выводы.

Федеральная служба судебных приставов

Проверка номера ИНН по базам данных ФССП позволяет узнать, есть ли у физлица долги. Федеральная служба судебных приставов ведет базу данных граждан, которые находятся в розыске за долги, неуплату налогов, алиментов и многе другое.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Данная проверка может быть полезной, когда вы пытаетесь решить, стоит ли вести бизнес с человеком или компанией. Банкротство говорит о плохой деловой репутации и невозможности отвечать перед дебиторами.

Федеральная служба исполнения наказаний

Через сервис вы сможете узнать, скрывается ли человек от закона, сверив его гос номера с базами данных известных преступников, а также были ли у него ранее проблемы с законом.

Федеральное казначейство

Проверить номер ИНН через базу федерального казначейства полезно при подозрении в нарушении законов о закупках и поставках, тендеров и т.д.

Федеральная нотариальная палата

Поиск в реестре нотариальной палаты поможет узнать о залогах движомого имущества, отозванных доверенностей, наследственных делах и т.д.

Росфинмониторинг

Проверка номера ИНН в базе РосФина позволяет выявить физлиц соверщающих сомнительные и нестандартные сделки, переводы на анонимные счета, подозрительные лизинговые соглашения и т.д.

Федеральная миграционная служба

Проверка по базе ФМС покажет нарушения визового режима, нарушений прав трудовой деятельности, нахождение в черных списках трудовых мигрантов и многое другое.

Центральный банк РФ

Проверка по базе ЦБ РФ позволит выявить физлиц принимавших участие в сомнительных инвестиционных фондах, ломбардах, кооперативах, осуществлявших незаконную финансовую деятельность.

Федеральная антимонопольная служба

Проверка по базе ФАС выявляет физлиц нарушетелей не соблюдающих законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.