Проверка долгов, штрафов и алиментов по базам данных госорганов

Министерство внутренних дел

Проверка долгов, штрафов и алиментов по базам МВД - одна из самых распространенных проверок. Обязательно воспользуйтесь проверкой, если у вас есть подозрение, что номер, который вам передали связан с мошенником.

Федеральная налоговая служба

Вы можете сверять телефонные номера с базами данных ФНС, чтобы поймать за руку людей, которые используют ложные или неточные поддельные биографические данные. Хотя эта система в основном используется предприятиями, ее также могут использовать частные лица, желающие проверить номер паспорта.

Арбитражный суд

Сервис сопоставит номер паспорта с базами данных суда, чтобы проверить, есть ли совпадения. Вы увидите архивные дела из картотеки суда, чтобы позволит проверяющему сделать однозначные выводы.

Федеральная служба судебных приставов

Проверка долгов, штрафов и алиментов по базам данных ФССП позволяет узнать, есть ли у физлица долги. Федеральная служба судебных приставов ведет базу данных граждан, которые находятся в розыске за долги, неуплату налогов, алиментов и многе другое.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Данная проверка может быть полезной, когда вы пытаетесь решить, стоит ли вести бизнес с человеком или компанией. Банкротство говорит о плохой деловой репутации и невозможности отвечать перед дебиторами.

Федеральная служба исполнения наказаний

Через сервис вы сможете узнать, скрывается ли человек от закона, сверив его номер паспорта с базами данных известных преступников, а также были ли у него ранее проблемы с законом.

Федеральное казначейство

Проверить номер паспорта через базу федерального казначейства полезно при подозрении в нарушении законов о закупках и поставках, тендеров и т.д.

Федеральная нотариальная палата

Поиск в реестре нотариальной палаты поможет узнать о залогах движомого имущества, отозванных доверенностей, наследственных делах и т.д.

Росфинмониторинг

Проверка долгов, штрафов и алиментов в базе РосФина позволяет выявить физлиц соверщающих сомнительные и нестандартные сделки, переводы на анонимные счета, подозрительные лизинговые соглашения и т.д.

Федеральная миграционная служба

Проверка по базе ФМС покажет нарушения визового режима, нарушений прав трудовой деятельности, нахождение в черных списках трудовых мигрантов и многое другое.

Центральный банк РФ

Проверка по базе ЦБ РФ позволит выявить физлиц принимавших участие в сомнительных инвестиционных фондах, ломбардах, кооперативах, осуществлявших незаконную финансовую деятельность.

Федеральная антимонопольная служба

Проверка по базе ФАС выявляет физлиц нарушетелей не соблюдающих законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.